证券代码：600186         证券简称：莲花健康            公告编号：2019—006




              莲花健康产业集团股份有限公司
         第七届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
七次会议于 2019 年 3 月 10 日发出会议通知，于 2019 年 3 月 15 日以现场和通讯
相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。现场会
议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下
议案：

    一、审议通过《关于全资子公司资产处置的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股
份有限公司关于全资子公司资产处置的公告》（公告编号：2019-007）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于受让子公司股权的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股
份有限公司关于受让子公司股权的公告》（公告编号：2019-008）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股
份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-009）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《关于公司主要管理人员 2019 年度薪酬政策的议案》
      根据公司的实际情况，结合行业和地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员
会审核，现将公司主要管理人员 2019 年度薪酬政策调整如下：
      （一）、主要管理人员年薪基数调整标准如下表
 序号          职级       年薪基数（税前）                 说 明

  1           总经理           40 万元

  2         副总经理级         30 万元       包括董事会秘书、财务总监、总工程师

  3        总经理助理级        24 万元       为公司高级管理人员，需董事会批准

                                             包括证券事务代表、财务部门负责人及
  4         部门总监级         18 万元
                                             董事会另行批准的其他人员

  5         部门部长级         12 万元       公司一级部门部长

      （二）、上述主要管理人员的年薪，每月统一定额发放 5000 元，由人力资源
部造表报总经理批准发放，剩余金额由董事会薪酬与考核委员会组织总经理及相
关部门，根据公司年度的经营成果，以及个人的勤勉情况（出勤）、工作态度（配
合度）、工作成绩（贡献）进行综合考核，由董事会办公室根据考评结果上下浮
动计算造表，报总经理审核、董事长批准后发放。
      （三）、上述主要管理人员兼任公司业务单元负责人（指业务单元董事长和
总经理）的，年薪基数和奖励金额的发放执行公司制定的业务单元目标考核责任
书。
      （四）、若公司 2019 年度经营状况发生重大向好表现、实现扭亏为盈且实现
归属于母公司股东的净资产为正值，董事会授权董事长对相关有功人员实行额外
奖励，届时，具体的奖励方案由总经理拟定、董事长批准。
      （五）、公司除上述人员之外的其他管理干部的薪酬水平调整，由总经理拟
定，报董事长批准后执行。
      （六）、公司相关制度与本议案相抵触的，以本议案为准，本议案关于年薪
基数的效力溯及 2019 年 1 月 1 日。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

       五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
      经总经理提名，聘任李海峰先生为公司总经理助理，为公司高级管理人员。
（简历见附件）
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

   特此公告。

                                     莲花健康产业集团股份有限公司董事会

                                             二〇一九年三月十六日




附件：李海峰先生简历

    李海峰，男，出生于 1971 年 10 月，河南项城人，中共党员，大学专科学历。
2013 年，获全国轻工业行业劳动模范称号。
    1992 年至 1998 年，就职于公司从事理货、商检、报关、计划等工作；
    1998 年至 2003 年，任河南莲花进出口有限公司进口部经理；
    2004 年至 2005 年 4 月，任河南莲花进出口有限公司总经理；
    2005 年 4 月至 2013 年，任莲花健康国贸事业线线长；
    2013 年底至 2016 年，任莲花健康营销总公司副总经理，国贸中心总经理；
    2016 年至今，任莲花健康国贸公司总经理，负责公司国际贸易及海外市场
业务。