证券代码：600186             证券简称：*ST 莲花          公告编号：2019—051


                  莲花健康产业集团股份有限公司
 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满辞职的
                                    公告
    重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、公司董事会、监事会延期换届情况
    莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事
会将于 2019 年 8 月 26 日任期届满。鉴于公司被债权人申请司法重整，相关工作
需要进一步推动落实，新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作
尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会及
监事会将延期换届。同时，公司第七届董事会各专门委员会委员和高级管理人员
的任期相应顺延。
    在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及监事
会全体成员和高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履
行相应的义务和职责。
    公司将积极推进董事会及监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披
露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。
     二、公司独立董事任期届满辞职情况
    公司董事会于2019年8月23日收到公司独立董事陈宁先生提交的书面辞职报
告。陈宁先生因自2013年8月26日担任公司独立董事以来，连任将满6年，提请辞
去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。
    陈宁先生辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员
人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《公司章程》等相关规定，陈宁先生的辞职将自公司股东大会选举出新
任独立董事后生效。在此期间，陈宁先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》
的规定,继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。
   陈宁先生在公司任职期间，独立公正，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积
极作用，公司董事会对陈宁先生在公司任职期间所做贡献表示衷心感谢。
   特此公告。




                                   莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                         二〇一九年八月二十四日