证券代码：600187                     证券简称：国中水务                        编号：临 2017-029



                              黑龙江国中水务股份有限公司
                        第六届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议的会议通知及相关资料
于 2017 年 8 月 18 日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2017 年 8 月 28 日
（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长尹峻先生主持，
董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、 审议通过《2017 年半年度报告》及摘要

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》

（2016 年修订）和上海证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定，公司真实、准确、完整

地编制了公司《2017 年半年度报告》及摘要。与会董事经过认真审阅，审议通过《2017 年半年度报告》及

摘要。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《2017 年半年度报告》及摘要。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告（临时公告格式指引第十六号）》和公司《募集资金使用管理制度（2013 年 4 月）》等

相关规定，公司编制了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。与会董事经过认真审阅，审

议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在上

海证券交易所网站披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》

（财会[2017]15 号）要求：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲



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减相关成本费用，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，计入其他收益的政府补助；

与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司需对原会计政策进行相应变更，对 2017 年 1 月 1

日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则

进行调整。”根据新准则的要求，公司将修改财务报表列报。

    本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。



    上网公告附件：

    1、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见



    特此公告。




                                                                黑龙江国中水务股份有限公司董事会

                                                                                  2017 年 8 月 29 日



    备查文件：

    1、第六届董事会第三十五次会议决议

    上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。




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