证券代码：600187                证券简称：国中水务              编号：临 2018-086




                     黑龙江国中水务股份有限公司

                 第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的会议通
知及相关资料于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于
2018 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董
事长尹峻先生主持。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以
下议案：

    一、审议通过《关于王霞女士不再担任公司财务负责人的议案》

    公司因组织架构调整原因，王霞女士不再担任公司财务负责人（财务副总监并主持财

务工作）。王霞女士离任财务负责人后，仍在公司继续担任公司水事业部财务总监职务。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司副总裁兼首席运营官丁宏伟先生提

名，并经公司第七届董事会提名委员会第二次会议资格审查同意，公司聘任章韬为公司财务

负责人（财务副总监并主持财务工作），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                                        黑龙江国中水务股份有限公司

                                                                 董事会

                                                               2018 年 9 月 26 日



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