证券代码：600187                     证券简称：国中水务                   编号：临 2019-061




                                黑龙江国中水务股份有限公司

                        第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的会议通知及相关资

料于 2019 年 6 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2019 年 6 月 28 日以现场结

合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长尹峻先生主持，监事和其他高级管理

人员列席了本次会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于控股子公司被终止特许经营权的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司被终止特许经

营权的公告》（临 2019-062）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《为全资子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《为全资子公司提供担保公告》临

2019-063）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                                                      黑龙江国中水务股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                            2019 年 6 月 29 日



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