证券代码：600187                      证券简称：国中水务                   编号：临 2019-081




                            黑龙江国中水务股份有限公司

                       第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议的会议通知及相关资料

于 2019 年 10 月 8 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2019 年 10 月 14 日以现场结合

通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、监事及其

他高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于转让湘潭国中水务有限公司股权的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《出售资产公告》临 2019-082）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于转让湘潭国中污水处理有限公司股权的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《出售资产公告》临 2019-082）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                                                       黑龙江国中水务股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                           2019 年 10 月 15 日




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