黑龙江国中水务股份有限公司独立董事

       关于第七届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可函



    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）就第七届董事会第二十三次会议审议事

项与我们进行了事前沟通，我们事前审阅了拟提请公司董事会审议的有关议案和相关资料。根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》等相关规定，作为公司独立董事，现发表事前认可意见如下：

    我们对公司本次与关联方共同投资的交易进行了审慎核查，本次关联交易事项符合公司战

略规划，是公司向康养行业方向的有益尝试，进而拓展公司业务范围，进一步提升公司整体盈

利能力。本次投资双方均以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比

例，其表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在利用关联关系损

害上市公司及上市公司其他股东利益的情形。

    基于以上判断，我们同意将该事项提交公司董事会进行审议。




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