股票代码：600188            股票简称：兖州煤业            编号：临 2017-106




                     兖州煤业股份有限公司
            第七届董事会第八次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。


    兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第七届董事会
（“董事会”）第八次会议通知于 2017 年 11 月 28 日以书面送达或电
子邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 1 日在山东省邹城市公司总部
以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规
定。
    经出席会议的 11 名董事一致赞成，会议形成决议如下：
       批准《关于兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司收购内蒙古伊泰

准东铁路有限责任公司股权的议案》。

   （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    1. 批 准 公 司 全 资 子 公 司 兖 州 煤 业 鄂 尔 多 斯 能 化 有 限 公 司 以
194,250 万元交易代价收购内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持有的内蒙
古伊泰准东铁路有限责任公司 25%股权；

    2.批准兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司签署《股权转让协议》及
其他相关交易文件。


                                         兖州煤业股份有限公司董事会

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    2017 年 12 月 1 日




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