股票代码：600188       股票简称：兖州煤业      编号：临 2018-011




                    兖州煤业股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。


    兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第七届董事会
（“董事会”）第十次会议通知于 2018 年 2 月 9 日以书面送达或电子
邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 13 日在山东省邹城市公司总部以
通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
    经出席会议的 11 名董事一致赞成，会议形成决议如下：
    一、批准《关于审议批准<兖州煤业股份有限公司董监高及内幕
信息知情人所持本公司股份及变动管理制度>的议案》。
    二、批准《关于调整公司部室设置的议案》。
    三、批准《关于改聘香港公司注册处授权代表的议案》。
    根据香港《公司条例》规定，注册非香港公司须聘请一名授权代
表，以收取香港公司注册处有关法律文件和通知。因工作调整，公司
聘任的原授权代表罗雅婷女士不再担任该授权代表。经董事会审议批
准：
    （一）批准改聘梁颖娴女士担任公司香港公司注册处授权代表；
批准公司香港主要营业地址变更为香港湾仔皇后大道东 28 号金
钟汇中心 18 楼。

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   （二）授权任一名董事全权处理改聘授权代表相关事项，包括但
不限于协商确定年度服务费用、签署服务协议等。


                                 兖州煤业股份有限公司董事会
                                     2018 年 2 月 13 日




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