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                     兗州煤業股份有限公司
     YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
                 （在中華人民共和國註冊成的股份有限公司）
                            （股份代碼：1171）

                                 更改
                       (1)香港主要營業地址；及
                          (2)法律程序代理人

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本
公司於香港的主要營業地址已變更為香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 18
樓，即時生效。

董事會進一步宣佈，由 2018 年 2 月 13 日起，羅雅婷女士已停止擔任香港法例
第 622 章《公司條例》第 16 部項下代表本公司於香港接受送達法律程序文件及
通知之授權代表（「法律程序代理人」），及本公司聯席公司秘書梁穎嫻女士
已獲委任為法律程序代理人。

                                                       承董事會命
                                                 兗州煤業股份有限公司
                                                        董事長
                                                        李希勇

中國山東省鄒城市
2018 年 2 月 13 日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先
生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥
國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。