股票代码：600188        股票简称：兖州煤业        公告编号：临 2018-081




                   兖州煤业股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届董事会（“董事会”）第
十八次会议通知于 2018 年 9 月 4 日以书面送达或电子邮件形式发出，
会议于 2018 年 9 月 7 日在山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部以
通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     批准《关于讨论审议内蒙古昊盛煤业有限公司增资扩股的议案》。
     （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

     （一）确认中联资产评估集团有限公司对内蒙古昊盛煤业有限
公司（“昊盛公司”）股东全部权益价值出具的《资产评估报告》
及对昊盛公司石拉乌素煤矿采矿权出具的《采矿权价值咨询报告》
内采用的评估方法、评估参数、预期收益等重要评估依据以及评估
结论符合实际情况，评估结果公正合理。


     （二）批准公司、昊盛公司与符合资格的增资方等各方签署《内


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蒙古昊盛煤业有限公司增资协议书》(“增资协议书”)。
   （三）授权任一名董事或其转授权人士具体办理本次增资扩股

涉及的相关事宜。
   待增资协议书签署后，公司将根据上市地监管规定履行必要的
信息披露义务。




                                 兖州煤业股份有限公司董事会

                                     2018 年 9 月 7 日




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