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                       兗州煤業股份有限公司
               YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
                       （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                   （股份代碼：1171）



                                  董事會會議通知


兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於
2019年8月30日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公佈（其中包括）
本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止六個月未經審計之半年度業績以及建議派發股
息（如有）。


                                                                    承董事會命
                                                             兗州煤業股份有限公司
                                                                      董事長
                                                                     李希勇


中國山東省鄒城市
2019年8月20日


於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、郭德春先
生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事爲孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭
国先生及戚安邦先生。