证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临 2018-019 吉林森林工业股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 3 月 20 日以书 面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会临时会议通知,会议于 2018 年 3 月 26 日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事 3 人,实际参加 会议表决的监事 3 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经参会监事表决,一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 吉林森林工业股份有限公司监事会 二○一八年三月二十八日 1