证券代码：600189          证券简称：吉林森工           编号：临 2019-028



                   吉林森林工业股份有限公司
            第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 4 月 17 日以书
面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会第十次会议通知，会议于
2019 年 4 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开，会议由监事会主席张贵春先生
主持。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经参会监事表决，一致通过了如下议案：
    1、2018 年度监事会工作报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、2018 年度总经理工作报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、2018 年度财务决算报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、2018 年度利润分配预案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、关于审议《2018 年年度报告》及摘要的议案
    监事会认为：公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司 2018 年度经
营管理和财务状况；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。公司人员严格遵守内幕信息知情人规则，公司的
《2018 年度财务报告》真实可靠，公司财务结构较为合理，财务状况良好。瑞


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华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告以及对所涉
及的事项做出的评价是客观公正的，真实地反映了公司的经营情况、财务状况。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     6、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2019 年度审计费用的议
案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     7、关于 2018 年度内部控制评价报告
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     8、2019 年度财务预算报告
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     9、关于 2019 年度与日常经营相关的关联交易的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     10、2019 年度生产经营、建设项目投资计划
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     11、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     12、关于会计政策变更的议案
     监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变
更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关
规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司及股东权益的情形，且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。公司监事会同意本次会计政策变更。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     13、2019 年第一季度报告
     监事会认为：季报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一
季度的经营管理和财务状况；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司季报的
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   上述决议事项第 1、3、4、5、6、7、8、9 项，需提请公司 2018 年年度股东
大会审议。
   特此公告。




                               吉林森林工业股份有限公司监事会
                                      二○一九年四月三十日




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