证券代码：600189             证券简称：吉林森工         公告编号： 临 2019—027



                     吉林森林工业股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日以书
面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第十一次会议通知，会议于
2019 年 4 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，
应到董事 7 人，实到董事 6 人（董事孙颖奇先生因公出差委托董事王尽晖先生代
为出席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    1、2018 年度董事会工作报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、监事会对董事 2018 年度履职评价报告（非表决事项）
    3、2018 年度总经理工作报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、2018 年度财务决算报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、2018 年度利润分配预案
     公司 2018 年度经营成果及财务状况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计,并出具标准无保留意见的审计报告。2018 年度，公司合并会计报表实现归
属于上市公司股东的净利润 41,978,268.50 元，截至 2018 年 12 月 31 日，累计
可 供 分 配 利 润 为 265,292,919.38 元 。 其 中 ， 母 公 司 会 计 报 表实 现 净 利 润
-217,340,434.02 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余
公积金。进行上年度利润分配 11,028,844.26 元后，母公司本年度可供股东分配

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的利润为-228,369,278.28 元。加上以前年度结转未分配利润 180,548,334.28
元，母公司当期累计可供股东分配的利润为-47,820,944.00 元。
     根据《公司章程》第一百六十七条的规定，本年度不具有《公司章程》规
定的分红条件。基于以上情况，公司拟定 2018 年度利润分配方案为不分配，不
进行公积金转增股本。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     6、关于审议《2018 年年度报告》及摘要的议案
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
披露的《公司 2018 年年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》）。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     7、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2019 年度审计费用的议
案
     董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计
机构，聘期一年。
     具体内容详见公司临2019-029号《关于续聘会计师事务所的公告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     8、独立董事 2018 年度述职报告
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《公司独立董事 2018 年度述职报告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     9、董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     10、2018 年度内部控制评价报告
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
披露的公司《2018 年度内部控制评价报告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    11、2019 年度财务预算报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、2019 年度与日常经营相关的关联交易的议案
    该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董
事对该事项发表了独立意见，认为：公司与关联方所发生的日常关联交易是基于
公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没
有损害公司及全体股东的利益。
    关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。内容详见公司临
2019-030 号《公司 2019 年度日常关联交易公告》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、2019年度生产经营、建设项目投资计划
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
披露的公司《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、董事会关于会计政策变更的说明
    具体内容详见公司临2019-031号《会计政策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    16、2019 年第一季度报告
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
披露的《公司 2019 年第一季度报告》及正文（正文同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    17、关于召开 2018 年年度股东大会的议案
    具体内容详见公司临 2019-032 号《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述董事会决议事项第 1、4、5、6、7、8、10、11、12 项，需提请公司 2018
年年度股东大会审议。


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特此公告。


                 吉林森林工业股份有限公司董事会
                     二○一九年四月三十日




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