证券代码：600189         证券简称：吉林森工        公告编号： 临 2019—051



                    吉林森林工业股份有限公司
                 第七届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于 2019
年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展
期提供担保的议案》。
    具体内容详见公司临 2019-053 号《为控股子公司提供担保展期的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                        吉林森林工业股份有限公司董事会
                                            二○一九年七月十一日




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