锦州港:第九届监事会第二十一次会议决议公告2020-01-14
证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港 B 股 编号:临 2020-003
锦州港股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议于
2020 年 1 月 10 日在大连召开,会议通知于 2019 年 12 月 26 日以电子邮件和书
面送达方式发出。会议应参会监事 9 人,实到监事 9 人,会议由监事会主席李亚
良先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于董事和高管人员 2019 年度履职情况的评价报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
1、公司对 2019 年实际发生的日常关联交易已进行了充分披露。公司 2019
年发生的关联交易符合公司经营发展需要,遵循市场化原则进行;交易价格按照
国家价格标准或市场公允价格执行,交易价格合理公允;
2、公司对 2020 年的日常关联交易进行了合理预计,公司与关联方发生的关
联交易是正常的市场化交易行为,交易定价公允,不存在损害公司及公司股东利
益的情形;
3、董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,审议程序符合《公
司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,董事会决议合法有
效,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
关联监事李亚良、夏颖、李欣华对此议案回避表决。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
2020 年 1 月 14 日