证券代码：600191         证券简称：华资实业              公告编号：临 2019-018


               包头华资实业股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第
十七次会议通知于 2019 年 7 月 23 日以微信、电子邮件、电话及
书面表达的方式通知全体董事，会议于 2019 年 7 月 29 日以现场
加通讯表决方式召开，应参会董事七人，实际参会董事七人， 副
董事长张世潮主持了会议，本次会议的召开及其议定事项合法有
效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于修改本公司章程的议案》
    具体内容详见同日刊登在上交所网站上的公告（临 2019-019）
     表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于公司制定<对外担保管理制度>的议案》
    具体内容公司已于同日刊登在上交所网站上。
     表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于公司减持部分华夏银行股票的议案 》
     董 事 会 同 意 根 据 市 场 行 情 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 系 统 减 持 公司
所持有的部分华夏银行股票（股票代码：600015），数量不超过 1800
万股，主要用于归还银行贷款及补充流动资金。同时授权经营管
理层办理相关股票减持事宜，授权期限自股东大会通过之日起一
年内有效。截至本公告日，公司持有华夏银行股票 8402.30 万股，
占 华 夏 银 行 总 股 本 的 0.55%，全 部 为 无 限 售 流 通 股 ， 公 司 向 银 行
借款共计质押华夏银行股票 2,350.00 万股，其余股票不存在受限
情况。具体内容详见同日刊登在上交所网站上的公告（临 2019-020）
     表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     上述三个议案均需经公司股东大会通过。
     四、审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会通
知》的议案
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 公 告 （临
2019-021）。
     表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。




                                     包头华资实业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 7 月 31 日