证券代码：600191           证券简称：华资实业                 公告编号：临 2019-019


                       包头华资实业股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。




       根据证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，结合公
 司实际情况，公司对章程中的部分条款进行修订。该事项已经公司
 于 2019 年 7 月 29 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。具体
 情况如下：

                   修改前                                           修改后

                                             第 二 条 包头 华 资 实 业股 份 有 限 公司 （ 以 下 简称
第二条 包头华资实业股份有限公司（以下简称
                                             “ 公司” ）系依据《公司法》和其他有关规定成
“ 公司” ）系依据《公司法》和其他有关规定
                                             立的股份有限公司。
成立的股份有限公司。
                                                  公司经内蒙古自治区人民政府内政股批字
公司经内蒙古自治区人民政府内政股批字[199
                                             [1998]15 号文批准，以募集方式设立；在内蒙古
8]15 号文批准，以募集方式设立；在内蒙古自
                                             自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
                                             统一社会信用代码：91150000701462216T。
营业执照号为：150000000004982。


第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法      第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收     下列情形之一的除外：
购本公司的股份：                             （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；                     （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；       （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工；               （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分     决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。         （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
   除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份    股票的公司债券；
的活动。                                     （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
                                              需。
                                                 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
                                              第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开
第二十四条     公司收购本公司股份，可以选择
                                              的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认
下列方式之一进行：
                                              可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                                 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
（二）要约方式；
                                              第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
（三）中国证监会认可的其他方式。
                                              股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
                                              第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
                                              （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
                                              份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应
                                              十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定
                                              项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
                                              程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
                                              董事出席的董事会会议决议。
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
                                                 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
或者注销。
                                              本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
  公司依照第二十三条第（三）项规定收购的
                                              收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额
                                              项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利
                                              第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职
                                              公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
工。
                                              发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
                                              注销。

                                                     第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：
       第四十四条 本公司召开股东大会的地点    公司住所所在地。
为：公司住所所在地。                             股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
                                              公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大
       股东大会将设置会场，以现场会议形式召
                                              会提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的
开。股东出席现场会议的，由会议召集人和出
                                              讨论时间。
席会议的律师进行身份认证。
                                                 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出
       公司还将按照有关规定，提供网络形式和
                                              席。股东可以本人投票或者依法委托他人投票，
其他方式，为股东参加股东大会提供便利，并
                                              两者具有同等法律效力。
将按网络投票系统服务机构的规定及其他有关
                                                 股东出席现场会议的，由会议召集人和出席会
规定进行身份认证。股东通过上述方式参加股
                                              议的律师进行身份认证。股东通过网络投票的方
东大会的，视为出席。
                                              式参加会议的，按网络投票系统服务机构的规定
                                              及其他有关规定进行身份认证。
                                                     发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
                                              会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召
                                              集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公
                                              告并说明原因。
       第九十六条   董事由股东大会选举或更    第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可
换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。      在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除      三年，任期届满可连选连任。
其职务。                                         董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任
                                              期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改
       董事任期从就任之日起计算，至本届董事
                                              选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
                                              政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职
在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
                                              务。
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
                                                 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，
行董事职务。
                                              但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以
   董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
                                              及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董
任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的
                                              事总数的 1/2。
董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。
第一百零七条     董事会行使下列职权：         第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；                    （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；          （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方      （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
案；                                          （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方      （六）制订利润分配政策的调整或变更方案；
案；                                          （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
（六）制订利润分配政策的调整或变更方案；      券或其他证券及上市方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行      （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
债券或其他证券及上市方案；                    合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或      （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；      资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外      委托理财、关联交易等事项；
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事      （十）决定公司内部管理机构的设置；
项、委托理财、关联交易等事项；                （十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；
（十）决定公司内部管理机构的设置；            根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财
（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书； 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和
根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、      奖惩事项；
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事   （十二）制订公司的基本管理制度；
项和奖惩事项；                             （十三）制订本章程的修改方案；
（十二）制订公司的基本管理制度；           （十四）管理公司信息披露事项；
（十三）制订本章程的修改方案；             （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计
（十四）管理公司信息披露事项；             的会计师事务所；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审   （十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的
计的会计师事务所；                         工作；
（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理   （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授
的工作；                                   予的其他职权。
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程      公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提
授予的其他职权。                           名委员会、薪酬与考核委员会四个相关专门委员
                                           会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
                                           事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
                                           定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
                                           委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
                                           董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人
                                           为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工
                                           作规程，规范专门委员会的运作。

    第一百二十六条 在公司控股股东、实际    第一百二十六条     在公司控股股东单位担任除董
控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，   事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公
不得担任公司的高级管理人员。               司的高级管理人员。



      特此公告。


                                              包头华资实业股份有限公司
                                                     2019 年 7 月 31 日