股票简称：长城电工         股票代码：600192         公告编号：2017-18



              兰州长城电工股份有限公司
            第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2017 年

8 月 22 上午 10:00 在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，

公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过

了以下议案：

    一、《公司 2017 年半年度报告正文及摘要》

    具体内容详见 2017 年 8 月 24 日《上海证券报》及上海证券交易

所网站。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于对哈尔滨长城水下高技术有限公司进行清算的议案》

    具体内容详见 2017 年 8 月 24 日《上海证券报》及上海证券交易

所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于对子公司进行清算的

公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《公司关于天水长城控制电器有限责任公司废旧设备和存货

资产二次评估结果和处置事宜的议案》

    具体内容详见 2017 年 8 月 24 日上海证券交易所网站刊载的《兰

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州长城电工股份有限公司关于天水长城控制电器有限责任公司废旧

设备和存货资产二次评估结果和处置事宜的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   兰州长城电工股份有限公司

                                          董 事 会

                                        2017 年 8 月 24 日




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