股票简称：长城电工         股票代码：600192         公告编号：2017-20


                兰州长城电工股份有限公司
               关于对子公司进行清算的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月

22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于对哈尔

滨长城水下高技术有限公司进行清算的议案》，拟清算注销子公司哈

尔滨长城水下高技术有限公司（以下简称“水下公司”）。

    根据《公司法》和公司章程的有关规定，清算注销水下公司不涉

及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审

议。

    一、水下公司基本情况

    水下公司的前身是“甘肃长城水下高技术有限公司”，于 2000 年

8 月在兰州注册成立，2005 年 11 月，为充分利用股东哈尔滨工程大

学的资源优势，便于争取学校和当地政府在政策等方面的支持，水下

公司由兰州迁往哈尔滨，公司更名为“哈尔滨长城水下高技术有限公

司”。

    经营范围：水下高科技产品和工业自动化产品的开发、制造、销

售、安装、修理改造（国家法律、法规限制的产品除外）。

    水下公司注册资本 880 万元。其中：哈尔滨工程大学出资 308 万

元，占总股本 35%；兰州长城电工股份有限公司出资 268 万元，占总

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股本 30.46%；兰州长城工贸发展有限公司出资 264 万元，占总股本

30%；深圳市中盛信实业发展有限公司出资 40 万元，占总股本 4.54%。

    截止 2015 年 12 月底，水下公司资产总额 165.31 万元，负债总

额 306.49 万元，所有者权益-141.18 万元。2016 年度全年处于停业状

态，截止 2016 年末该公司所有者权益为-178.86 万元。

    二、对水下公司清算的必要性

    由于水下公司主营业务为声纳系列探测设备、堤坝安全检测水下

机器人等产品，属高技术产业领域，工程项目需根据客户要求进行研

发试验，技术难度高，经营风险大。多年来，水下公司受资金、人才

的瓶颈制约，发展缓慢，运行困难，经营规模小，企业长期亏损，无

持续经营的条件。

    2017 年 1 月，水下公司给长城电工和工贸公司上报《哈尔滨长

城水下高技术公司关于拟进行清算的报告》，鉴于水下公司已陷入资

不抵债的经营困境且已终止运营，建议各股东同意启动水下公司清算

注销程序。2017 年 4 月，水下公司第一大股东——哈尔滨工程大学

与水下公司另外三个股东就水下公司清算事宜初步达成一致。

    三、对水下公司进行清算对公司的影响

    由于公司直接持有水下公司股权 30.46%。间接持有水下公司股

权 30%，因此，该公司纳入长城电工财务报表的合并范围，本次清算

结束后，该公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司的经营业绩无

影响。

    四、其它

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   公司董事会授权公司管理层负责办理水下公司的清算、注销等相

关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

   特此公告。




                             兰州长城电工股份有限公司

                                     董 事 会

                                  2017 年 8 月 24 日




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