股票简称：长城电工         股票代码：600192           公告编号：2017-39

              兰州长城电工股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    兰州长城电工股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2017 年
12 月 27 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实参会 3 名。符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
    一、《关于对全资子公司追加注册资本的议案》
    监事会认为：公司本次对全资子公司——兰州长城电工电力装备
有限公司追加注册资本，能够有效解决电力装备公司经营中的资质和
资信及资产负债率过高的问题，符合公司的发展战略，有助于电力装
备公司开展业务，本次增资不会对公司的经营产生不利影响，没有损
害公司及公司股东的利益。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于转让控股子公司部分股权的议案》
    监事会认为：本次转让股权事项符合《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，关联交易的表决程序及
结果合法、有效。本次交易所涉及的股权由具有证券从业资格的中介
机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京天健兴业资产评估有
限公司进行审计和评估，并出具了相关审计报告、评估报告，拟转让
股权的最终价格以评估机构的评估结果确定，该股权转让关联交易行
为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                   兰州长城电工股份有限公司
                                              监   事 会
                                        2017 年 12 月 28 日