证券代码：600192               证券简称：长城电工          公告编号：2019-20


                   兰州长城电工股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2019
年 4 月 25 日下午 16:00 在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实
到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生
主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
审议并通过了以下议案：
     一、《公司 2019 年一季度报告全文及正文》
     具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《长城电工 2019 年一季度报告》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》
     根据董事会成员的变化，经公司董事长提名，董事会拟对战略委
员会、审计委员会、提名委员会委员进行调整。
     原第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会组成情况
如下：
     1、战略委员会：（五人）
     主任委员：杨林。 委员：张希泰 谢军 王小龙                赵新民
     2、审计委员会：（四人）
     主任委员：刘志军。 委员：白天洪 赵新民 李雪峰
     3、提名委员会：（三人）
     主任委员：赵新民。 委员：杨林            刘志军
     现调整为：
                                      1
1、战略委员会：（五人）
主任委员：杨林。 委员：张希泰 谢军 王小龙 雷海亮
2、审计委员会：（四人）
主任委员：刘志军。 委员：王有云     雷海亮   李雪峰
3、提名委员会：（三人）
主任委员：雷海亮。 委员：杨林     刘志军
以上委员任期与公司第六届董事会一致。
特此公告。




                              兰州长城电工股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2019 年 4 月 26 日




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