股票代码：600192        股票简称：长城电工        公告编号：2019-22


                   兰州长城电工股份有限公司
                   关于董事会秘书履职的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 26 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于
变更高级管理人员的议案》， 同意聘任何建文先生为公司第六届董事
会副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。由于何建文先生
暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在取得董事会
秘书资格证书之前,由财务总监王啟明先生代行董事会秘书职责。待
何建文先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，聘任
正式生效。
    现何建文先生已参加由上海证券交易所组织的董事会秘书资格
培训，并于 2019 年 4 月 12 日取得上海证券交易所董事会秘书资格证
书。近日，何建文先生的任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，
自本公告之日起正式履行董事会秘书职责，同时财务总监王啟明先生
代行董事会秘书职责终止。
    何建文先生的联系方式如下：
    办公地址：兰州市城关区农民巷 215 号       邮政编码：730000
    电话：0931-8415501        传真：0931-8414606
    电子邮箱：gwe@chinagwe.com
    特此公告。



                                        兰州长城电工股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2019 年 4 月 27 日