证券代码：600192        证券简称：长城电工          公告编号：2019-27



               兰州长城电工股份有限公司
           第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2019
年 7 月 2 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以
下议案：
    一、公司关于变更董事长的议案
    详见 2019 年 7 月 3 日刊载《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于变更董事
长及法定代表人的公告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司关于增补董事的议案
    经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名张志
明先生增补为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任
期与本届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该
事项还需提交公司股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
    详见公司于 2019 年 7 月 3 日刊载在《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                  1
    特此公告。




                                   兰州长城电工股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2019 年 7 月 3 日




附：张志明简历

    张志明，男，汉族，1964 年 12 月出生，中共党员，甘肃张掖人，

大学学历，工商管理硕士。历任金川有色金属公司机械厂副厂长、厂

长；兰州石油化工机器总厂（集团公司）副厂长（副总经理）、党委

常委；兰州兰石集团有限公司党委常委、董事、副总经理（其间兼任

兰石国民油井石油工程有限公司党委书记、总裁）；甘肃省建筑工程

总公司党委常委、副经理；甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委

常委、董事、副总经理、总经理；现任甘肃电气装备集团有限公司党

委书记、董事长。




                               2