证券代码：600192         证券简称：长城电工        公告编号：2019-40


                兰州长城电工股份有限公司
            第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2019
年 8 月 15 上午 10:00 在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到
9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张志明先生
主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
审议并通过了以下议案：
       一、《公司 2019 年半年度报告正文及摘要》
    具体内容详见 2019 年 8 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《长城电工 2019 年半年度报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、关于审议《公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》的
议案
    为进一步规范兰州长城电工股份有限公司与大股东及关联方资
金往来，建立健全防范大股东及关联方占用公司资金的长效机制，保
证公司规范运作，公司根据相关法律法规及规章制度，制订了《兰州
长城电工股份有限公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》。本
制度自董事会审议通过之日起开始执行。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                         兰州长城电工股份有限公司
                                                  董   事 会
                                              2019 年 8 月 17 日