证券代码：600192          证券简称：长城电工       公告编号： 2019-66


                   兰州长城电工股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2019 年
12 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以
下议案：
    一、公司关于新增日常关联交易的议案
    具体内容详见 2019 年 12 月 31 日公司在上海证券报及在海证券
交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于新增日常关联交
易的公告》。
    本议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司关于子公司核销坏账的议案
    具体内容详见 2019 年 12 月 31 日公司在上海证券报及在海证券
交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于子公司核销坏账
的公告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                  兰州长城电工股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2019 年 12 月 31 日