证券代码：600193        证券简称：*ST 创兴          编号：临 2018－039 号


                   上海创兴资源开发股份有限公司

                 第七届监事会第 5 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海创兴资源开发股份有限公司第七届监事会第 5 次会议于 2018 年 8 月 1
日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议由陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章
程》的相关规定。会议审议通过了公司《2018 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2018
年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

    1、公司《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司《2018 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理
和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2018 年半年度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     我们保证公司《2018 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别连带责任。

    特此公告。




                                          上海创兴资源开发股份有限公司

                                                     2018年8月3日