证券代码：600193         证券简称：*ST 创兴         编号：临 2018－043 号


                   上海创兴资源开发股份有限公司
                  第七届董事会第 10 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 6 日以
书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 10 次会议通知。于 2018
年 9 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过
了《关于出售上海昱冠资产管理有限公司 100%股权的议案》。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司于 2018 年 9 月 11 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的《上海创兴资源开发股份
有限公司关于出售上海昱冠资产管理有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临
2018-044 号）。




    特此公告。




                                           上海创兴资源开发股份有限公司

                                                     2018年09月10日