证券代码：600193         证券简称：*ST 创兴         编号：临 2018－045 号


                   上海创兴资源开发股份有限公司
                 第七届董事会第 11 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 11 次会议通知。会议于
2018 年 9 月 18 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议
应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

    一、关于签署股权收购意向书的议案

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司于 2018 年 9 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的《上海创兴资源开发股份
有限公司关于签署<股权收购意向书>的提示性公告》（公告编号：临 2018-046
号）。




    特此公告。




                                           上海创兴资源开发股份有限公司

                                                     2018年09月18日