股票代码：600195           股票简称：中牧股份          编号：临 2017－027


               中牧实业股份有限公司
     第六届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第六次临时
会议通知于 2017 年 8 月 15 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议
于 2017 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，
符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

    一、关于公司第七届董事会董事候选人的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司第六届董事会已届满，控股股东提名王建成先生、薛廷伍先生、吴冬
荀先生和李学林先生为公司第七届董事会董事候选人；董事会提名郑鸿女士、马战
坤先生和岳虹女士为第七届董事会独立董事候选人。（简历附后）
    公司独立董事同意以上提名。
    该议案需提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格在经上海证
券交易所审核无异议后方可提交。
    股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人分别进行投票表决。
    公司第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    二、关于召开中牧股份 2017 年第二次临时股东大会的通知
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意于 2017 年 9 月 8 日召开中牧股份 2017 年第二次临时股东大会。
    通知内容详见《中牧股份关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告
编号：临 2017－029)。

    特此公告

                                                中牧实业股份有限公司董事会
                                                          2017 年 8 月 21 日

    附：中牧股份第七届董事会董事候选人简历
    王建成：男，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，兽医师，曾任
农业部直属机关团委书记；中亚动物保健品总公司总经理；中牧实业股份有限公司
董事、总经理、党委书记；中国牧工商（集团）总公司副总经理等职。现任中国牧
工商（集团）总公司董事长、党委书记，中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。




                                     1
    薛廷伍：男，55 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级兽医师，
曾任农业部全国畜牧兽医总站干部；中国种畜进出口公司总经理助理；中国牧工商
（集团）总公司总经理助理、副总经理；中牧实业股份有限公司董事。现任中国牧
工商（集团）总公司董事、总经理、党委副书记，中牧实业股份有限公司副董事长。

    吴冬荀：男，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中
国农业大学，高级兽医师。曾任北京市朝阳区畜牧局技术员；北京华罗饲料添加剂
厂销售员、车间主任、海安分厂厂长；中牧实业股份有限公司供销公司业务二部经
理、中牧安达药业有限公司总经理、生物制品商务部总经理；中牧实业股份有限公
司总经理助理、副总经理兼生物制品事业二部总经理、副总经理兼生物制品事业部
总经理。现任中牧实业股份有限公司总经理兼生物制品事业部总经理。

    李学林：男，51 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于上
海水产大学，高级经济师。曾任农牧渔业部水产局计划基建处副主任科员、湖北汉
川渔业综合改革试验区办公室副主任、农业部渔业局计划处、市场处主任科员、农
业部渔业局市场处副处长；中国水产（集团）总公司纪检监察室副主任、人事劳资
部主任；中国水产华农公司党委书记、总经理；中国农垦（集团）总公司党委副书
记、副总经理、党委书记、总经理、中垦农业资源开发股份有限公司董事长。现任
中国农业发展集团有限公司副总经济师兼运营管理部总经理。

    郑 鸿：女，72 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京工业学
院机械工程系本科毕业，1985 年于中央党校研究生班毕业，高级经济师。持有上市
公司独立董事任职资格证书。曾任陕西省医药局副局长；西安杨森制药有限公司董
事长；陕西省医药总公司总经理；中国医药集团总公司董事长兼党委书记；中国农
业发展集团有限公司外部董事；中国化学制药工业协会执行会长。现任中国化学制
药工业协会专家委员会主任。兼任中牧实业股份有限公司独立董事。

    马战坤：男，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，毕业于北京大
学。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任海口市海事法院法官；海南乾诚律
师事务所律师。现任北京市铭泰律师事务所执业律师，合伙人，兼任中牧实业股份
有限公司、海南海峡航运股份有限公司独立董事。

    岳 虹：女，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，经济史学硕士，会计学专
业教授。毕业于北京工商大学经济学院。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾
任中国地质科学院财务处会计师。现任北京城市学院教授、高级会计师。




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