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公司公告

中牧股份:第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告2018-09-01  

						股票代码:600195              股票简称:中牧股份       编号:临 2018-036


               中牧实业股份有限公司
     第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018 年第四次临时
会议通知于 2018 年 8 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出,会议
于 2018 年 8 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    经与会董事审议,会议表决通过如下议案:


    一、关于增加使用闲置自有资金额度开展投资理财业务的议案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意公司及控股子公司 2018 年度增加不超过 2 亿元人民币闲置自有资金使用
额度开展低风险的投资理财业务(新增额度由控股子公司中普生物制药有限公司使
用),新增后,公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的额度将不超过 20 亿元
人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    具体内容详见《中牧股份关于调整公司 2018 年度投资理财业务资金规模的公
告》(编号:临 2018-037)。


    二、关于聘任公司总会计师(财务负责人)的议案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    鉴于苏智强先生因所分管工作调整不再担任公司财务负责人,同意聘任黄金鑑
先生(简历附后)为公司总会计师(财务负责人)。
    公司全体独立董事同意上述聘任事项。
    具体内容详见《中牧股份关于变更公司财务负责人及证券事务代表的公告》(编
号:临 2018-038)。


    三、关于聘任证券事务代表的议案
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    鉴于陆世晗先生因工作调动不再担任公司证券事务代表,同意聘任陈苏君女士
(简历附后)为公司证券事务代表。



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    具体内容详见《中牧股份关于变更公司财务负责人及证券事务代表的公告》(编
号:临 2018-038)。
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                                                           2018 年 9 月 1 日




附:简历

    黄金鑑先生,55 岁,大学本科学历,高级审计师,中国国籍,无境外永久居留
权,毕业于安徽财贸学院,曾任农业部审计局干部,中国农垦(集团)总公司审计
室主任,中农发种业集团股份有限公司董事、副总经理、党总支书记、党委副书记、
纪委书记、总会计师兼董事会秘书。

    陈苏君女士,36 岁,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,对外经
济贸易大学金融专业毕业。曾任中国农业发展集团有限公司战略管理部总经理助理、
调研员;现任中牧实业股份有限公司董事会办公室主任。




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