证券代码：600196           股票简称：复星医药         编号：临 2017-095
债券代码：136236           债券简称：16 复药 01
债券代码：143020           债券简称：17 复药 01




            上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会
第三十六次会议（临时会议）于 2017 年 7 月 27 日召开，全体董事以通讯方式出
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上
海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    审议通过关于再次延长收购 Gland Pharma Limited 股权之终止日的议案。
    经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司通过控股子公
司出资收购 Gland Pharma Limited 约 86.08%的股权（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易尚待印度经济事务内阁委员会（即 CCEA）审核批准，同意将本次
交易之终止日进一步延长至 2017 年 9 月 26 日。
    并同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次延期相关的具体事宜，包
括但不限于确定相关协议条款、签署/修订并执行相关协议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二零一七年七月二十七日



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