证券代码：600196          股票简称：复星医药         编号：临 2018-088
债券代码：136236          债券简称：16 复药 01
债券代码：143020          债券简称：17 复药 01




             上海复星医药（集团）股份有限公司
 第七届董事会第六十四次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第六
十四次会议（临时会议）于 2018 年 7 月 17 日召开，全体董事以通讯方式出席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医
药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    审议通过关于控股子公司增资扩股的议案。
    为满足研发和经营需要，进一步巩固在单克隆抗体药物研发领域的领先优势，
同意控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司以每股 6.23 美元的价格向 9 位
投资者发行合计 2,512.0387 万股股份、募集资金总额约 15,650 万美元（以下简称
“本次增资扩股”）。
    同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资扩股相关的具体事
宜，包括但不限于在确定或调整具体的增资扩股方案、签署及修订并执行相关协议
等。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二零一八年七月十七日



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