证券代码：600196           股票简称：复星医药         编号：临 2018-128
债券代码：136236           债券简称：16 复药 01
债券代码：143020           债券简称：17 复药 01
债券代码：143422           债券简称：18 复药 01




            上海复星医药（集团）股份有限公司
   第七届监事会 2018 年第七次会议（临时会议）
                              决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”) 第七届监事会
2018 年第七次会议（临时会议）于 2018 年 11 月 13 日召开，全体监事以通讯方
式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规
和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议
案：
    审议通过关于回购注销部分未解锁限制性 A 股股票的议案。
    根据本公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会、
2015 年第一次 H 股类别股东会授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司第
二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）的有关规
定：（1）若激励对象主动离职，则本公司董事会可决定激励对象已获授但尚未解
锁的限制性 A 股股票不得解锁，并由本公司回购注销；（2）在本集团层面业绩考
核达标的情况下，根据本公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象在业绩考
核当年绩效考核结果达到“合格”及以上的情况下才能获得解锁的资格；（3）若
激励对象所持限制性 A 股股票不能解锁，则其因获授限制性 A 股股票而取得的现
金股利由本公司收回。
    因（1）激励对象李春先生、李东久先生、邵颖先生、石加珏女士、周挺女



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士、严佳女士、张烨女士、邓杰先生已分别辞去于本公司或控股子公司/单位的
任职，并解除了与本公司或控股子公司/单位的劳动合同；（2）激励对象宋大捷
先生 2017 年度个人业绩考核结果未达到“合格”，出现了适用第二期激励计划回
购注销条款的情形。
    经监事会审核，同意本公司收回原代管的本次拟回购注销限制性 A 股股票所
对应的 2015 年度、2016 年度及 2017 年度现金股利；并同意将上述 9 名激励对
象已获授但尚未解锁的共计 162,350 股限制性 A 股股票由本公司回购注销，回购
价格为人民币 10.54 元/股，回购总价款为人民币 1,711,169 元。
    由于本公司监事任倩女士为第二期激励计划的激励对象, 其回避对本议案
的表决；其余 2 名监事参与表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《上海复星医药（集团）股
份有限公司关于回购注销部分未解锁限制性 A 股股票的公告》（公告编号：临
2018-129）。


    特此公告。


                                        上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                   监事会
                                                  二零一八年十一月十三日




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