复星医药:关于非执行董事辞职的公告2020-01-18
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2020-005
债券代码:136236 债券简称:16 复药 01
债券代码:143020 债券简称:17 复药 01
债券代码:143422 债券简称:18 复药 01
债券代码:155067 债券简称:18 复药 02
债券代码:155068 债券简称:18 复药 03
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于非执行董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 1 月 17 日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)
董事会收到梁剑峰先生的书面辞职函,梁剑峰先生因工作变动辞去本公司非执行董
事职务。
根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规
定,梁剑峰先生的辞职函自送达本公司董事会时生效。梁剑峰先生已确认,其于任
期内与董事会之间概无分歧。董事会对梁剑峰先生任职期间的工作表示感谢。
梁剑峰先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国
公司法》规定的法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据
《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二零年一月十七日
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