证券代码：600196          股票简称：复星医药          编号：临 2020-005
债券代码：136236          债券简称：16 复药 01
债券代码：143020          债券简称：17 复药 01
债券代码：143422          债券简称：18 复药 01
债券代码：155067          债券简称：18 复药 02
债券代码：155068          债券简称：18 复药 03




            上海复星医药（集团）股份有限公司
                   关于非执行董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   2020 年 1 月 17 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）
董事会收到梁剑峰先生的书面辞职函，梁剑峰先生因工作变动辞去本公司非执行董
事职务。
   根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)规
定，梁剑峰先生的辞职函自送达本公司董事会时生效。梁剑峰先生已确认，其于任
期内与董事会之间概无分歧。董事会对梁剑峰先生任职期间的工作表示感谢。
   梁剑峰先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国
公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据
《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。


   特此公告。


                                           上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                       二零二零年一月十七日




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