新疆伊力特实业股份有限公司七届十九次董事会会议决议公告


证券简称：伊力特             股票代码：600197            公告编号：临 2019-039

                      新疆伊力特实业股份有限公司
                  七届十九次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆伊力特实业股份有限公司 2019 年 7 月 26 日以传真方式发出会议通知，
2019 年 8 月 7 以通讯方式召开公司七届十九次董事会会议，应参会董事 6 人，
实际收到有效表决票 6 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议所做决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    1、公司 2019 年半年度报告全文及摘要（此项议案同意票 6 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
    公司全体董事及高级管理人员认真审阅了公司 2019 年半年度报告全文及摘
要，并签署了书面确认意见。
    2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（本项议案同意票
6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司董事会关于募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040 号）。
    3、《公司关于会计政策变更的议案》（本项议案同意票 6 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号 2019-042）。
    特此公告。




                                           新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 8 月 7 日