证券代码：600198          证券简称：大唐电信      公告编号：2017-031




                   大唐电信科技股份有限公司

          第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

   （二）公司董事会于 2017 年 8 月 10 日向全体董事发出第七届第十六次董
事会会议通知。

   （三）本次会议于 2017 年 8 月 15 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电
信 419 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

   （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。独立董事鲁阳以通讯表
决方式出席会议。

   （五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部
分成员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的
议案》，同意公司申请发行北京金融资产交易所 5 亿元人民币的债权融资计划，
发行期限不超过三年，提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所
网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于拟发行债权融资计划的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （二）审议通过《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业
务及公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司大唐微电子技术有限公司将其
拥有的部分发明专利以售后回租方式与融资租赁公司开展不超过 6 亿元人民币
融资额度的融资租赁业务，由公司为本次融资租赁业务提供担保，并授权公司
董事长签署与本次融资租赁业务担保方有关的所有法律文件。本议案提请公司
股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份
有限公司关于下属子公司开展融资租赁并对其提供担保的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （三）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，公司定
于 2017 年 8 月 31 日召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券
交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股
东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                         大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                        2017 年 8 月 16 日