证券代码：600198         证券简称：大唐电信         公告编号：2017-047




                   大唐电信科技股份有限公司
        第七届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

   （二）公司董事会于 2017 年 12 月 25 日向全体董事发出第七届第二十二次
董事会会议通知。

   （三）本次会议于 2017 年 12 月 29 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电
信 419 会议室以现场方式召开。

   （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

   （五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部
分成员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于申请注销广州分公司的议案》，同意注销公司广州分公司。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                        大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                      2017 年 12 月 30 日