*ST大唐：2017年年度股东大会的法律意见书2018-05-21
北京市君泽君律师事务所
关于大唐电信科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书
致：大唐电信科技股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐电信科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2018 年 5 月 18
日召开的 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人
民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的有关规定出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会
相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任
何目的。为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股
东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公司于 2018
年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告通知公司将于 2018
年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，并在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站公告了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。本
次股东大会拟审议的议案，以及本次股东大会拟听取的独立董事述职报告也已充
分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议
于 2018 年 5 月 18 日下午 13:30 在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 201 会议
室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次
股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式
和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程
的有关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格
根据《股东大会的通知》，截止 2018 年 5 月 11 日下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其书面委托
的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明
资料和授权委托文件，并根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供
的本次股东大会会议网络投票统计表，确认出席本次股东大会现场会议和参与网
络平台投票的股东及股东代表共计 15 名，代表股份数 318,345,539 股，占公司
股份总额 36.089160%。
本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定
（其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海
证券交易所验证其身份），有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。公司的
部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法
有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、 出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、 会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，
采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知
未列明的事项进行表决。本次股东大会的最终表决结果系根据上海证券交易所股
东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网
络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果的数据，并依据相关规
定进行统计后作出的。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决
结果没有提出异议。
经审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
经见证，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：
（一）非累积投票议案表决情况
1、审议通过了《公司 2017 年年度报告》
同意票：318,344,339 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.999623%；
反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%；
弃权票：1,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000377%。
2、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
同意票：318,344,339 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.999623%；
反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%；
弃权票：1,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000377%。
3、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
同意票：318,344,339 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.999623%；
反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%；
弃权票：1,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000377%。
4、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
同意票：318,344,339 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.999623%；
反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%；
弃权票：1,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000377%。
5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
同意票：318,345,539 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.000000%；
反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%；
弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%。
6、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意票：317,784,032 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.823617%；
反对票：561,507 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.176383%；
弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%。
7、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
同意票：18,974,516 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.000000%；
反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%；
弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%。
8、 审议通过了《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议
案》
同意票：18,974,516 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.000000%；
反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%；
弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>发起人股东名称的议案》
同意票：318,345,539 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.000000%；
反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%；
弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%。
（二）累积投票议案表决情况
10.00《关于选举第七届监事会监事的议案》
10.01 监事候选人邵晓夏
同意票：315,206,327 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.013898%。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 6 《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意票：18,413,009 股，占参加会议有表决权股份总数的 97.040731%；
反对票：561,507 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.959269%；
弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%。
议案 7 《关于公司日常关联交易的议案》
同意票：18,974,516 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.000000%；
反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%；
弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%。
议案 8 《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》
同意票：18,974,516 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.000000%；
反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%；
弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.000000%。
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 7、8 涉及关联股东，关联股东电信科学技术研究院有限公司、大唐电
信科技产业控股有限公司回避表决，参加表决的股数均为 18,974,516 股。
五、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《北京市君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）
北京市君泽君律师事务所（章）
见证律师：唐功远
见证律师：徐茜茜
二○一八 年 五 月 十八 日
