证券代码：600198          证券简称：大唐电信         公告编号：2020-017




                   大唐电信科技股份有限公司
           第七届董事会第四十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  （二）公司董事会于 2020 年 5 月 21 日向全体董事发出第七届董事会第四十
七次会议通知。

  （三）本次会议于 2020 年 5 月 26 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 419
会议室以现场方式召开。

  （四）会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。

  （五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分
成员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于大唐微电子技术有限公司开展融资租赁业务的议案》。

    同意公司下属子公司大唐微电子技术有限公司（以下简称“微电子公司”）
及大唐半导体设计有限公司（以下简称“半导体公司”）将其部分发明专利以
售后回租方式与融资租赁公司开展不超过 3 亿元人民币（含）融资额度的融资
租赁业务；本次融资租赁业务由公司提供连带责任保证，担保金额与融资租赁
合同金额保持一致；同时将半导体公司持有的不超过微电子公司 40%股权（含）
质押给融资租赁公司；同意授权微电子公司及半导体公司法定代表人签署与本
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次融资租赁业务有关的所有法律文件；授权公司董事长签署与本次融资租赁业
务担保方有关的所有法律文件。

   具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于下属子公司开
展融资租赁并对其提供担保的公告》（公告编号：2020-018）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

   公司定于 2020 年 6 月 11 日下午召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内
容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                       大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 5 月 27 日




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