金种子酒:第五届董事会第十一次会议决议公告2017-08-30
证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2017-019
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
◆ 公司全体董事出席了本次会议。
◆ 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
1、2017年8月28日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称:“公司”
或“本公司”)第五届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。
2、本次会议应参加表决的董事9人,实际表决董事9人。
3、会议由董事长宁中伟女士主持,本次会议召开时间、方式及人数符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议
并通过如下议案:
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过了以下议案:
1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票
2、审议通过《 公司关于会计政策变更的议案》
公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司
及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合
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相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安
徽金种子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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