证券代码：600199      证券简称：金种子酒        公告编号：临 2017-019



          安徽金种子酒业股份有限公司
    第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ◆ 公司全体董事出席了本次会议。
    ◆ 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、董事会会议召开情况
    1、2017年8月28日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称：“公司”
或“本公司”）第五届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。
    2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。
    3、会议由董事长宁中伟女士主持，本次会议召开时间、方式及人数符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议
并通过如下议案：


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
    2、审议通过《 公司关于会计政策变更的议案》
    公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合

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相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安
徽金种子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
   表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
   特此公告。




                                         安徽金种子酒业股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2017 年 8 月 28 日




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