金种子酒：关于召开2017年第四次临时股东大会的通知2017-12-07
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2017-038
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 12 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 22 日
至 2017 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √
案
2.00 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票方案 √
的议案
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行数量 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行对象和认购方式 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量及投向 √
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 √
3 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案 √
的议案
4 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集 √
资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
非公开发行股票相关事项的议案
6 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公 √
开发行股份认购协议》的议案
7 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
8 关于《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年 √
（2017-2019 年）股东回报规划》的议案
9 关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风 √
险提示及公司采取填补措施的议案
10 关于《公司全体董事、高级管理人员及控股股 √
东关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切
实履行的承诺》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见
2017 年 11 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站 http://wwww.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案：第 1-6 项议案、第 8 项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1-4 项议案、第 6-8 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600199 金种子酒 2017/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持
股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印
件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭
证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式
附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：安徽省阜阳市莲花路 259 号公司证券部
（四）登记时间：2017 年 12 月 20 日上午 9:00 至下午 17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号证券部
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568
传真：0558-2212666
联系人：卜军爱
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第五届董事会第十四次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽金种子酒业股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月
22 日召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及投向
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
4 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项的议案
6 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份
认购协议》的议案
7 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8 关于《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年（2017-2019
年）股东回报规划》的议案
9 关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公
司采取填补措施的议案
10 关于《公司全体董事、高级管理人员及控股股东关于保证
公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
