证券代码：600199         证券简称：金种子酒           公告编号：临 2018-019



           安徽金种子酒业股份有限公司
       第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、会议召开情况
     1、2018年7月9日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以
通讯方式召开了第五届监事会第十三次会议。
     2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
     3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及
其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。


     二、会议审议情况
     经与会监事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

     1、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司关于调整公司 2017 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》

     公司经研究决定，对募集资金金额进行了相应的调整，调整如下：
     1、募集资金规模
     本次非公开发行股票募集资金总额不超过 64,142.33 万元，在扣除发行费
用后全部用于以下项目：
                                                                   单位：万元
序号               项目名称                  项目投资总额     募集资金投资金额
 1      优质基酒技术改造及配套工程项目            52,641.55          48,198.53
 2            营销体系建设项目                    14,943.80           9,443.80
 3          金种子酒文化中心项目                   8,550.00           6,500.00
                 合计                             76,135.35          64,142.33

     本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，

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以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣
除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司
以自筹资金解决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<安徽金种子酒业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽
金种子酒业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于<安徽金种子酒业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽
金种子酒业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于<安徽金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股
票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施（修订稿）>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽
金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及
公司采取填补措施（修订稿）的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                             安徽金种子酒业股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        2018 年 7 月 9 日




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