证券代码：600199        证券简称：金种子酒         公告编号：临2018-041




          安徽金种子酒业股份有限公司
   第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    1、2018 年 11 月 30 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。
    2、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    3、会议由董事长宁中伟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他
有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。


    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：
    1、审议通过《关于土地征收及补偿事宜的议案》
    因城市整体规划需要，为进一步改善居民居住环境，阜阳市颍东区人民政
府下发了《关于麻纺厂及家属区棚户区改造国有土地上房屋征收决定的通告》
（颍东政秘[2018]12 号），阜阳市颍东区人民政府拟对公司原麻纺老厂区土地及
附属物进行征收，初步确定征收对象为住宅用地土地使用权面积 63,314.50 平
方米。其中：国有出让土地住宅用途，土地证号：阜东国用（2003）字第 A110082
号，土地使用权面积 19,982.50 平方米；国有出让土地工业仓储用途，土地证
号：阜东国用（2003）字第 A110081 号，使用面积 29,509.04 平方米；未办理
土地使用证面积 13822.96 平方米。
    根据相关政策规定，并结合房地产评估报告，公司拟与阜阳市颍东区人民
政府签订货币化补偿协议，本次被征收土地、房屋及附属物经安徽富友房地产



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评估有限公司评估，并出具了《房地产估价报告》皖富【2018】征字第（027）
号，评估总值为 98,701,584 元（具体数据以签订的协议为准）。
    董事会同时授权公司董事长或总经理，具体签署本次土地征收及补偿事宜
的相关协议文本。
    本次征收补偿可能会对公司经营业绩带来有利影响，具体需视会计处理结
果和补偿款项的实际支付情况而定，影响金额等尚存在不确定性，公司将根据
事项进展情况进行持续信息披露。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                             安徽金种子酒业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2018 年 11 月 30 日




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