证券代码：600200           证券简称：江苏吴中         公告编号：临 2019-085



                    江苏吴中实业股份有限公司
        第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事
会 2019 年第五次临时会议通知于 2019 年 9 月 5 日以书面或电子邮件等形式发出，
会议于 2019 年 9 月 10 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表
决相结合的方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、
《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中: 副董事
长姚建林先生，董事王小刚先生、钱群英女士，独立董事张旭先生、高坚强先生
以通讯表决方式参加本次会议)。本次会议由董事长赵唯一先生主持，公司部分
监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表
决方式通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于增补第九届董事会提名委员会委
员的议案》。
    鉴于公司原董事陈颐女士已辞去董事会提名委员会委员职务，根据《公司法》、
公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事长提名，
增补钱群山先生为公司第九届董事会提名委员会委员。任期自董事会通过之日起
至本届董事会届满为止。本次增补委员完成后，公司第九届董事会提名委员会由
三人组成，主任：张旭；成员：钱群山、高坚强。
    表决结果：9 票同意，    0 票弃权，   0 票反对。
    特此公告。
                                                 江苏吴中实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2019 年 9 月 11 日