证券代码：600201          证券简称：生物股份       公告编号：临 2017-041



                   金宇生物技术股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
   一、      会议召开和出席情况
   (一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 12 日
   (二)      股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58 号公司四
楼会议室
   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 114,371,636
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 17.8078


   (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事赵红霞、独立董事陈永宏、独立董
事陈建勋均因公务未出席本次股东大会；
          2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘国英、监事张晓琳均因公务未出
       席本次股东大会；
          3、 董事会秘书尹松涛出席了本次股东大会，副总裁王永胜、财务总监张红
       梅因公务未列席本次股东大会。
          二、      议案审议情况
          (一)      非累积投票议案
          1、 议案名称：关于公司 2017 年中期资本公积金转增股本的议案
         审议结果：通过
       表决情况：
         股东类型                 同意                       反对                     弃权
                           票数          比例（%）    票数          比例       票数          比例
                                                                    （%）                    （%）
           A股          114,216,411 99.8642          136,625        0.1194     18,600    0.0164


          2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
         审议结果：通过
       表决情况：
         股东类型                 同意                       反对                     弃权
                           票数          比例（%）    票数          比例       票数          比例
                                                                    （%）                    （%）
           A股          114,344,936 99.9766               6,600   0.0057       20,100    0.0177




          (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                      同意                       反对                      弃权
序号                           票数          比例（%）       票数      比例（%）      票数          比例（%）
 1     关于公司 2017 年 32,267,411              99.5212    136,625         0.4213      18,600        0.0575
       中期资本公积金
       转增股本的议案
   (三)   关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会第 2 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
   三、   律师见证情况
   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所
   律师：项义海、罗安琪
   2、 律师鉴证结论意见：
    经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，
认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上
市公司股东大会规则》的规定，召集人资格合法有效，出席会议的股东具有合法
有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
   四、   备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
   2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                               金宇生物技术股份有限公司
                                                        2017 年 9 月 12 日