证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:2018-034 金宇生物技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 5 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58 号公司四 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 48 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 183,928,429 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 20.4557 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 会议由公司董事会召集,董事长张翀宇主持,采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法 律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事张竞、董事赵红霞、独立董事陈永 宏均因公务未出席本次股东大会; 2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事张晓琳、监事田禾因公务未出席本 次股东大会; 3、 董事会秘书尹松涛、财务总监张红梅出席了本次股东大会,副总裁王永 胜因公务未出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:公司 2017 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 183,835,149 99.9492 93,280 0.0508 0 0.0000 2、 议案名称:公司 2017 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 183,831,669 99.9473 96,760 0.0527 0 0.0000 3、 议案名称:公司 2017 年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 183,835,149 99.9492 93,280 0.0508 0 0.0000 4、 议案名称:公司 2017 年度财务工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 183,831,669 99.9473 95,840 0.0521 920 0.0006 5、 议案名称:公司 2017 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 183,821,149 99.9416 107,280 0.0584 0 0.0000 6、 议案名称:公司 2017 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 183,831,669 99.9473 93,280 0.0507 3,480 0.0020 7、 议案名称:关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 183,836,069 99.9497 92,360 0.0503 0 0.0000 8、 议案名称:关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 183,563,099 99.8013 365,330 0.1987 0 0.0000 9、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 183,835,149 99.9492 92,360 0.0502 920 0.0006 10、 议案名称:关于修订《董事会工作条例》的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 183,836,069 99.9497 92,360 0.0503 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持 股 5% 以 上 94,080,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5%普 25,152,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持 股 1% 以 下 64,589,009 99.8341 107,280 0.1659 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 3,860,666 99.6124 15,020 0.3876 0 0.0000 股东 市值 50 万以 60,728,343 99.8483 92,260 0.1517 0 0.0000 上普通股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 公司 2017 年度 5 67,156,290 99.8405 107,280 0.1595 0 0.0000 利润分配预案 关于公司为子 公司银行授信 7 67,171,210 99.8626 92,360 0.1374 0 0.0000 提供担保的议 案 关于聘请公司 8 2018 年度审计 66,898,240 99.4568 365,330 0.5432 0 0.0000 机构的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第 9 项议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代 表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:经世律师事务所 律师:项义海、高娃 2、 律师鉴证结论意见: 经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证,并出具了《法律意见书》, 认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上 市公司股东大会规则》的规定,召集人资格合法有效,出席会议的股东具有合法 有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 金宇生物技术股份有限公司 2018 年 5 月 18 日