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公司公告

生物股份:第十届董事会第一次会议决议公告2019-05-22  

						证券代码:600201            股票简称:生物股份             编号:临 2019-033




                   金宇生物技术股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于
2019 年 5 月 21 日下午 16:45 在公司会议室举行,应到董事 9 人,实到董事 9 人。
公司监事列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。参会董事共同推举张翀宇先生主持本次会议,会议审议通过了如下议案:
    一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    根据公司 2018 年年度股东大会的表决结果,第十届董事会成员已经确定。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举张翀宇先生担任公司董事长,魏学
峰先生担任公司副董事长,任期与本届董事会一致。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》

    鉴于公司第十届董事会成员已确定,根据《公司法》、《上市公司治理准则》
等有关法律、法规的规定,公司董事会确定了战略、审计、薪酬与考核及提名四
个专门委员会组成,各委员会的主任委员和委员如下:
    战略委员会 5 人:主任:张翀宇;委员:张桂红、魏学峰、张竞、尹松涛;
    审计委员会 3 人:主任:申嫦娥;委员:刘震国、张竞;
    提名委员会 3 人:主任:张桂红;委员:张翀宇、刘震国;
    薪酬与考核委员会 5 人:主任:刘震国;委员:申嫦娥、张桂红、张翀宇、
王永胜。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司章程》以及《公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定,由
提名委员会提名,聘任张竞女士为公司总裁,尹松涛先生为董事会秘书;由总裁
提名,聘任王永胜先生、尹松涛先生为公司副总裁,聘任尹松涛先生为财务总监,
任期与本届董事会一致。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                               金宇生物技术股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二〇一九年五月二十一日
附件:相关人员简历

    张翀宇:男,汉族,1954 年出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。1976
年 12 月至 1993 年 2 月在呼和浩特市金属材料公司工作,历任业务科科长、副经
理、总经理兼党总支委员;1993 年 3 月至今在金宇生物技术股份有限公司工作,
任董事长兼总裁、党委书记。曾荣获 “全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、
“2017 发展中国突出贡献奖”等多项荣誉称号。
    魏学峰:男,汉族,1962 年出生,中共党员,博士。1985 年-2016 年历任金
宇保灵生物药品有限公司检验班长、监察室主任、企管办主任、总工程师、技术
总监、营销公司总经理、总兽医师;2016 年 5 月至今任金宇生物技术股份有限公
司副董事长。2016 年荣获“国家科学技术进步二等奖”。
    张竞:女,汉族,1983 年出生,硕士研究生。英国特许公认会计师公会(ACCA)
会员。2008 年 3 月至 2015 年 8 月任安永商业咨询服务经理;2015 年 11 月至 2016
年 4 月任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、企发部经理;2016 年 5 月至今任
金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁。2015 年 11 月至今任全国工商联十二
大代表,第十二届执行委员会委员。
    王永胜:男,汉族,1964 年出生,中共党员,博士。1997 年 7 月至 2013 年
1 月,历任美国辉瑞动物保健品有限公司中国技术服务经理、技术及注册事务经
理、全国销售经理、中国总经理、亚太区新兴市场公共事务总监;2013 年 1 月至
2014 年 5 月任默沙东(中国)有限公司副总裁、动物保健事业部总经理;2014
年 5 月至今任金宇保灵生物药品有限公司总经理,2014 年 8 月至今担任金宇生物
技术股份有限公司副总裁。
    尹松涛:男,汉族,1978 年出生,本科学历,已取得董事会秘书资格证书和
律师资格证书。历任内蒙古金宇集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务
代表,扬州威克生物工程有限公司副总经理;2013 年 5 月至 2016 年 4 月任内蒙
古蒙草生态环境(集团)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;2016 年 5 月
至今任金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
     赵红霞:女,1973 年出生,本科学历,会计师、注册会计师。2001 年至 2018
年任内蒙古农牧药业有限责任公司财务经理;2011 年至 2015 年任新余市元迪投
资有限公司董事长;2018 年至今任内蒙古金宇生物控股有限公司董事长、总经理。
    张桂红:女,汉族,1968 年出生,中共党员,农学博士,华南农业大学兽医
学院教授,博士生导师,美国宾夕法尼亚大学医学院博士后,广东省动物源性人
兽共患病防控重点实验室主任,国家生猪现代产业技术体系岗位专家。1993 年至
2002 年在东北农业大学动物医学院任教;2002 年至今历任华南农业大学兽医学院
副教授、教授。曾获“广东省科技进步一等奖”、“农牧渔业丰收二等奖”、“广
东省农业科技推广一等奖”等奖项。现任中国畜牧兽医学会畜牧兽医生物技术学
分会常务理事、全国动物防疫专家委员会委员、国家兽用药品工程技术研究中心
学术委员会生物制品专业委员会委员。
    申嫦娥:女,汉族,1963 年出生,会计学博士,北京师范大学经济与工商管
理学院会计学教授,博士生导师,中国注册会计师。2003 年至 2010 年担任国家
税务总局特邀监察员;1987 年至 2003 年在西安交通大学工作;2003 年 1 月至今
在北京师范大学经济与工商管理学院工作,期间发表论文 50 余篇,出版财务管理、
国际财务、税务筹划等书籍 10 余部,主持国家社科基金项目 1 项,主持省部级课
题 2 项,主持中央高校基本科研业务专项基金 1 项,两次获得省部级哲学社会科
学优秀成果奖。现任沪深上市公司四川天一科技股份有限公司、兴民智通(集团)
股份有限公司和上海会畅通讯股份有限公司独立董事,担任非上市公司前海开源
基金管理有限公司和北京中关村银行股份有限公司独立董事,方雄国际控股有限
公司(香港)外部非执行董事。
    刘震国:男,汉族,1972 年出生,硕士研究生,注册律师。1995 年至 2002
年在深圳市中级人民法院、深圳市地方税务局、国信证券等机构从事法律事务工
作;2002 年至今任德恒律师事务所管理合伙人,兼任德恒深圳管委会主任,德恒
公益基金会理事,曾获广东省 2012-2016 年度全省优秀律师。现任国民技术股份
有限公司独立董事。