证券代码：600202    证券简称：哈空调   编号：临2018-008



          哈尔滨空调股份有限公司
   2018 年第一次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    ● 本次董事会会议全体董事出席。
    ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
    ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。



       一、董事会会议召开情况
    哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2018 年第一次临时董事会会
议通知于 2018 年 3 月 2 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式
发出。会议于 2018 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
    《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》
    同意公司《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》，同意公
司向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款，总金额人民币 4.00 亿元，具体如
下：
    （一）同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请人民币 1.50 亿元的贷
款；
    （二）同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请人民币 2.50 亿元的贷
款，将持有的中国出口信用保险公司为公司出具的“短期出口信用保险特定合同
保险”保单（保单号为 SSC002575-171700）的保险权益转给该行，作为该笔贷
款的担保，担保额度为：人民币 2.50 亿元借款合同项下应向中国进出口银行黑
龙江省分行偿还的“贷款”本金、利息（包括法定利息、约定利息、罚息及复利）、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费用、律师费用、公证费用、
执行费用等）。
   上述两笔借款可全部用于流动资金贷款，综合利率不高于基准利率，期限一
年。
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。




                                         哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                       2018 年 3 月 9 日